Membri unei grupări sunt suspectaţi că au vândut, în mod fictiv, terenuri, prin folosirea de acte de proprietate şi acte de identitate false, cauzând prejudicii victimelor între 50.000 şi 300.000 de euro. Totodată, suspecţii au încheiat contracte de credit şi au obţinut în mod ilegal credite de la diferite instituţii bancare din România folosind acte de identitate şi acte de garanţie false, prejudiciind astfel, băncile, cu sumele obţinute cu titlu de credit. În cursul zilei de luni, poliţişti ai B.C.C.O. Bucureşti, împreună cu cei de la B.C.C.O. Constanţa şi B.C.C.O. Piteşti, cu sprijinul informativ al D.G.I.P.I., sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Bucureşti, au desfăşurat o acţiune de prindere a 15 membri ai unei grupări infracţionale organizate ce acţiona pe raza municipiului Bucureşti, şi în judeţele Constanţa şi Argeş, formată din 19 persoane, pe numele cărora procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Bucureşti au emis mandate de aducere. În fapt, în perioada 2008 – 2010, cei 19 suspecţi, conduşi de liderii grupării, Constantin D., Andrei D. şi Marin D., din municipiul Bucureşti, au constituit un grup infracţional organizat, cu scopul obţinerii în mod ilegal de sume mari de bani prin săvârşirea infacţiunilor de înşelăciune prin mijloace frauduloase şi având consecinţe deosebit de grave, falsificarea instrumentelor oficiale, folosirea instrumentelor oficiale false, fals material în înscrisuri oficiale, uz de fals şi fals privind identitatea. Activitatea infracţională a grupului a constat în înşelăciunea cu consecinţe deosebit de grave prin vânzarea, în mod fictiv, a unor terenuri de pe raza municipiului Bucureşti prin folosirea de acte de proprietate şi acte de identitate false, pentru a prezenta, astfel, părţii vătămate falsa calitatate de proprietar al terenului şi a vinde în acest mod, în fals, prin substituirea poprietarului de drept respectiva proprietate, cauzând astfel prejudicii victimelor între 50.000 şi 300.000 de euro, respectiv, înşelăciunea cu consecinţe deosebit de grave prin încheierea de contracte de credit şi obţinerea în mod ilegal de credite de la diferite instituţii bancare din România prin folosirea de acte de identitate false şi acte de garanţie false, prejudiciind astfel băncile cu sumele obţinute cu titlu de credit, banii obţinuţi fiind folosiţi în activitatea infracţională. Gruparea infracţională era organizată ca o structură de tip mafiot, familială, fiecare dintre liderii grupării coordonând câte o latură a activităţii infracţionale şi ocupându-se de recrutarea de noi membri, fiecare alt membru având de executat o anumită sarcină specifică, reuşind, în acest mod, să contureze şi să desfăşoare activitatea infracţională per ansamblu, gruparea beneficiind şi de complicitatea unor funcţionari bancari, precum şi a unor funcţionari publici. În urma acţiunii desfăşurate luni, suspecţii cercetaţi în cauză au fost conduşi la sediul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Bucureşti, procurorii luând măsura reţinerii pentru 24 de ore faţă de opt dintre aceştia, urmând ca în cursul zilei de astăzi să fie prezentaţi Tribunalului Bucureşti cu propunerea de arestare preventivă. Până în prezent, premergător acţiunii din data de 14 martie a.c., au fost deja reţinuţi şi, ulterior arestaţi în cauză, alţi 5 suspecţi, membri ai aceleiaşi grupări.

Anunțuri